公司治理

希尔威严格遵照加拿大和美国法律法规及证监会对上市公司的要求、中国法律法规的相关规定进行公司治理。公司将持续关注相关规定的变化,适时对公司治理政策和实施进行修订和完善。          

良好的公司治理是公司达成优秀的经营绩效、实现长期可持续发展的重要基础,完善治理结构不仅有助于保障所有利益相关方的利益,更有助于实现公司价值最大化。我们依循《公司章程》,不断完善治理体系,对标国际优秀同业实践,不断完善公司治理机制,驱动公司创造可持续价值。

公司披露政策
希尔威披露政策的目标是确保公司向投资公众发出的有关希尔威公司及其子公司的所有通讯
(i) 及时、真实和准确;
(ii) 根据所有适用的法律和监管要求进行广泛传播。该政策适用于公司(包括子公司)的所有员工、董事会和高级职员,以及被授权发言者。
政策
专项委员会
希尔威在董事会下设立公司治理委员会、审计委员会、薪酬委员会、可持续发展委员会,对公司治理履行管理监督职责。
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公司治理委员会
每年审查一次公司治理实践的有效性,并提出委员会认为适当的程序和政策,以确保董事会独立于管理层运作;
与董事会主席、首席执行官等一同制定和审查年度董事会目标或改进重点;
就个别董事的利益冲突问题向董事会提供建议;
确定、审查并向董事会推荐所有任命、选举或改选为董事的提名人。
审计委员会
审计委员会的主要目标是作为董事会与公司独立审计师之间的联络人,并协助董事会履行其对公司向股东、公众和其他人士提供的财务报表和其他财务信息的监督责任;
审查公司遵守法律法规要求的情况;
确认审计师的资格、独立性和业绩;
审查公司的风险管理和内部财务会计控制,以及管理信息系统。
薪酬委员会
为董事会决定公司首席执行官薪酬提出建议;
为董事会决定高级管理人员和其他执行总裁薪酬;
审查董事的薪酬和福利,确保该等薪酬反映董事的责任和风险;
审查并向董事会建议公司的一般薪酬、福利政策和做法,包括所有员工、顾问董事和高级职员的激励性股票期权。
可持续发展委员会
监督管理公司 ESG 事项的政策和管理程序,并根据监管和法规变化对公司 ESG管理提出建议;
监督全公司损失时间数据、复垦状态、事故报告、能源使用和强度、ESG 危机管理计划和其他安全指标的收集和评估;
监督年度 ESG 报告并审查各项议题的表现;识别监控公司当前面对和潜在的ESG 风险事件并制定相应风险缓释计划;
根据委员会建议和董事会批准的 ESG 目标和指标,审查和评估管理层的绩效。
合规管理体系
图片标题 税务合规
希尔威高度重视税务合规建设,经营中的涉税事项遵循税收法律法规的规定,即所涉及到的纳税主体、纳税对象、纳税义务、发票开具、纳税地点、纳税核算、税款抵扣、优惠适用、纳税申报等都全面符合税法的相关规定。公司以《税收征管法》为框架,结合所处行业的特点,强化对税收法律法规的认识,对涉税事项做规范化处理,防范涉税风险。在遵守法律规定的框架下,加强事前预防、事中控制、事后监督。公司每年的纳税情况均通过年度报告对外披露,确保利益相关方能够及时了解公司纳税情况。
图片标题 内部控制
希尔威同时遵循美国萨班斯 - 奥克斯利法案 (SOX 404) 以及加拿大证券管理委员会发布的 NI 52-109的要求,建立了完善的内部控制体系,包括资金管理、采购与付款、存货管理与生产成本核算、固定资产管理、在建工程管理、井巷及钻探工程管理、合同管理、销售与收款、税务管理、财务报告编制与披露、人力资源管理、信息系统管理共 12个流程。为实现运营的有效性和效率、财务报告的可靠性以及遵守适用的法律法规提供合理保证。
图片标题 关于NI 43-101
NI43-101 是由加拿大证券管理委员会制定的规则,是要求发行人对矿产项目的相关信息进行公开披露的标准。希尔威公司所有公开披露的矿产资源量和储量估算均根据 NI43-101和加拿大矿业、冶金和石油学会矿产资源和储量定义标准 (CIM 定义标准) 编制。
图片标题 合规建设
希尔威不断完善合规管理体系建设,以最高标准公司治理要求开展内部管理工作,积极推动价值链合作伙伴共同完善商业道德建设。希尔威始终倡导以诚信和道德的方式开展业务,积极开展员工合规意识培训,建立、完善并执行各类制度和行为准则。
商业道德建设

企业和员工的商业道德是保持良好发展的基础,因此希尔威不断完善公司内部商业道德体系建设,通过开展员工商业道德与合规意识培训、完善举报管理制度,加强公司商业道德建设。公司要求全体员工签署《商业行为和道德准则》,并遵循高标准的职业道德操守;要求财务工作人员签署《财务人员商业道德行为准则》,确保财务经理合规、正确地使用他们独特的能力和权利,正确地平衡、保护和维护公司、股东和其他利益相关方之间的利益。          

希尔威始终倡导以诚信和道德的方式开展业务。公司《商业道德标准》和《员工手册》对员工进行反腐败约束,并制定相应违规的惩罚条款。在此基础上,我们制定并执行适用范围包括公司员工、代表和承包商的《反腐败政策》。

举报机制与举报人保护

希尔威高度重视举报机制建设,不断完善举报人保护制度。公司下发执行《举报人保护政策》,鼓励员工、外部顾问及其他外部利益相关方向公司检举揭发公司内部的不合法、不恰当行为。